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第六屆董事會第六次會議決議公告

2017.10.21

證券簡稱:天寶食品         證券代碼:002220       公告編號:2017-053

 

大連天寶綠色食品股份有限公司

第六屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

大連天寶綠色食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第六次會議于2017年10月20日上午9:30在大連市金州新區擁政街道三里村624號工廠會議室召開,會議采取現場召開的方式。召開本次會議的通知已于2017年10月9日以電話方式通知各位董事。本次會議由董事長黃作慶先生主持,會議應出席董事7名,實際出席會議董事7名,達到法定人數。公司監事和高級管理人員列席了會議。

會議由董事長黃作慶先生召集和主持,與會董事經過充分審議,形成如下決議:

    一、審議通過關于《公司2017年第三季度報告全文》及《公司2017年第三季度報告正文》議案。

正文詳見信息披露指定媒體《證券時報》。

全文詳見信息披露網站巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

 

二、審議通過《關于公司續聘2017年度會計師事務所的議案》。

經核查,瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養,在擔任本公司財務報表審計和各項專項審計過程中,堅持獨立審計原則,保證了公司審計工作的順利進行,較好地履行其責任和義務。一致同意續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2017年度的審計機構,期限為一年。

本議案需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

 

    三、審議通過《關于召開公司2017年第三次臨時股東大會的議案》。

公司董事會提議于2017年11月6日在大連天寶綠色食品股份有限公司工廠會議室召開公司2017年第三次臨時股東大會。

《關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知》相關內容詳見信息披露指定媒體《證券時報》及信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

 

 

本次會議的召開與表決符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《大連天寶綠色食品股份有限公司董事會議事規則》的有關規定,表決結果真實有效。

 

特此公告。

 

 

大連天寶綠色食品股份有限公司董事會

                                         二〇一七年十月二十日

天寶食品

公司地址:遼寧省大連市金州區擁政街道三里村624號

電  話:86-411-3995-9288 傳 真:86-411-3995-9030

業務 E-mail:zqhwang@cn-tianbao.com        招聘 E-mail:zp@cn-tianbao.com

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