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第四期取締役會第十四回會議決議のお知らせ

2012.11.13

第四期取締役會第十四回會議決議のお知らせ

2012年06月12日

銘柄略稱:天寶股份  証券コード:002220   公告番號:2012-018
大連天寶緑色食品股份有限公司第四期取締役會

第十四回會議決議のお知らせ
當社及び取締役會全員はお知らせ內容が真実、正確でかつ完全であること、虛偽の記載、誤解を招く記述または重大な漏れがないことを予め保証致します。

大連天寶緑色食品股份有限公司(以下「會社」と略す)は第四期取締役會第十四回會議を2012年6月6日午前9:30に大連市金州區擁政街道三里村624號工場會議室で開催し、會議は現地開催の方式を取っています。今回會議開催の通知はすでに2012年5月28日電話により各取締役に通知しました。會議に出席必須の取締役は7名、実際會議に出席した取締役は7名、當社監査役、及び高級管理は會議に列席し、『中華人民共和國會社法』と『會社定款』の関連規定を遵守しております。

會議は代表取締役社長黃作慶より招集?主催し、各取締役と充分な審議を経て、以下の決議を行いました。
一、『大連天寶緑色食品股份有限公司定款修正案』の審議

『深セン証券取引所株式上場規則』、『深セン証券取引所中小企業ボード上場會社規範運用ガイドライン』、及び中國証券監督管理委員會の『上場會社の現金利益配當のさらなる関連事項実施に関する通知』(証監発[2012]37號)等関連規定に基づき、現在會社規程項目の一部に対し修正を行います。

詳細は巨潮情報ネットwww.cninfo.com.cn『規程修正対照表』をご參照ください。『會社規程』修正後の詳細は巨潮情報ネット www.cninfo.com.cnをご參照ください。

取締役會事務室は當案が株主総會審議を通過した後、工商変更登録の具體的事項手続授権に同意します。
本議案は 2012年度第一回臨時株主総會審議への提出が必要です。
表決結果は7票が賛成、0票が反対、0票が放棄です。

二、『中國工商銀行股份有限公司大連市支店営業部に対する流動資金貸付申請の議案』の審議。
會社は中國工商銀行股份有限公司大連市支店営業部に対して、230,000,000人民元の流動資金貸付申請を立案します。期限は12ヶ月です。大連承運投資有限公司が保有する當社株式を擔保にします。関連する擔保手続きの完了後、會社は適時にお知らせします。


表決結果は、7 票が賛成、0 票が反対、0 票が放棄です。
本議案は2012年度第一回臨時株主総會審議への提出が必要です。

三、『國家開発銀行股份有限公司に対する流動資金貸付申請の議案』の審議。
會社は國家開発銀行股份有限公司に対し200,000,000人民元の流動資金貸付申請を立案します。期限は12ヶ月です。黃作慶が保有する當社株式を擔保にします。関連する擔保手続きの完了後、會社は適時にお知らせします。

表決結果は、7 票が賛成、0 票が反対、0 票が放棄です。
本議案は當社2012年度第一回臨時株主総會審議への提出が必要です。

四、『2012年度第一回臨時株主総會開催提議に関する議案』の審議。

取締役會は2012年6月25日に大連天寶緑色食品股份有限公司工場會議室で2012年度第一回臨時株主総會開催を提案します。詳しい內容は『2012年度第一回臨時株主総會開催に関する通知』をご參照ください。
『2012年度第一回臨時株主総會開催に関する通知』の詳細は、情報公開指定メディア『証券時報』、及び情報公開サイト巨潮ネット(http://www.cninfo.com.cn)をご參照ください。

表決結果は、賛成が7 票、反対が0 票、放棄が0 票です。
今回會議の開催と表決は『中華人民共和國會社法』、『會社定款』と『大連天寶緑色食品股份有限公司取締役會議事規則』の関連規定に符合し、表決結果は真実で有効です。

以上、お知らせと致します。


大連天寶緑色食品股份有限公司  
取締役會
二〇一二年六月六日

當社所在地:大連市金州區擁政街道三里村624號 郵便番號:116001
電話番號:86-411-3995-9288         FAX番號:86-411-3995-9030
郵件 E-MAIL:ZQHWANG@CN-TIANBAO.COM

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